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Hugo Canevaro Fernández
Madelaine Reyes Gastelú
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CF Abogados
6 ago 20171 Min. de lectura
La prueba del elemento normativo del tipo: "origen ilícito" de los bienes:
La Corte Suprema ha establecido, a través del Recurso de Nulidad N° 3036-2016-LIMA, que, respecto al delito de Lavado de Activos: I....
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CF Abogados
16 ene 20171 Min. de lectura
Exigencia: Debe acreditarse la procedencia delictiva de los activos presuntamente lavados.
El Recurso de Nulidad N° 2868-2014-Lima, ha precisado que: “La acreditación de la procedencia delictiva de los activos lavados debe...
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